Καλοστημένη τράμπα» και ανύπαρκτοι έλεγχοι στα «χρυσά» διαβατήρια
Σοβαρά κενά και αδυναμίες στους μηχανισμούς καταπολέμησης του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, με άμεση διασύνδεση με το σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων, αναδείχθηκαν κατά την αυτεπάγγελτη εξέταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου αναφορικά με τη λειτουργική αποδοτικότητα της εποπτείας του τραπεζικού τομέα. Σε…
Ολόκληρο το άρθρο στον ιστότοπο του μέσου.