Ξέπλυμα χρήματος: Έρχονται νέα εργαλεία για τον εντοπισμό των φυσικών προσώπων πίσω από τις εταιρείες
Στον εντοπισμό των φυσικών προσώπων που ελέγχουν πραγματικά τις εταιρείες στοχεύουν οι αλλαγές στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ενισχύοντας τα διαθέσιμα εργαλεία για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Με τη μεταφορά του Μητρώου στην ΑΑΔΕ και τη νέα διαδικασία πρόσβασης στις…
Ολόκληρο το άρθρο στον ιστότοπο του μέσου.